Александр Авилов / Агентство «Москва»

Российский бизнес,связанный сденьгами или ценным имуществом,теперь должен будет внимательнее проверять своих клиентов— нетолько напредмет возможной причастности котмыванию средств итерроризму,ноикфинансированию «экстремистской деятельности». Такое требование закреплено вновом постановлении правительства,вступающем всилу 9августа. Обэтом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет обоператорах связи,сервисах поприему платежей,организаторах азартных игр,атакже обучастниках сделок снедвижимостью,драгоценными металлами иювелирными изделиями. Все они обязаны иметь внутренние правила контроля,которые определяют порядок выявления иотслеживания подозрительных операций. Такие правила включают,например,идентификацию клиентов,присвоение имкатегорий риска ианализ необычной активности,споследующей передачей сведений вРосфинмониторинг.

Донедавнего времени этот контроль касался восновном борьбы сотмыванием денег и«финансированием терроризма». Однако с1июня действие закона было расширено: теперь контроль должен охватывать иборьбу с«экстремизмом». Компании обязаны адаптировать свои правила под новые условия— исделать это нужно втечение месяца смомента вступления постановления кабмина всилу (9августа),иначе имгрозит штраф.

Как объясняет директор департамента налогов иправа компании ДРТ Анастасия Матвеева,теперь предпринимателям придется пересматривать свои внутренние процедуры,чтобы учитывать новые риски.«Это один издополнительных инструментов контроля врамках усиления борьбы государства сэкстремизмом— наорганизации иИПнакладываются обязанности вэтой части»,— отмечает она.

Пословам Матвеевой,бизнесу придется нетолько переписать документы,ноиобучить персонал,внедрить новые процедуры проверки инаучиться вовремя выявлять потенциально опасные транзакции.

Директор группы поуправлению рисками Kept Вероника Иванова уточняет: если компания неуспеет обновить свои внутренние регламенты всрок,еемогут привлечь кответственности постатье 15.27 КоАП РФ. Нарушения могут повлечьпредупреждение илиштраф— от10 до30 тысяч рублей для должностных лиц иот50 до100 тысяч для компаний.Речь идет отех случаях,когда бизнес непередал информацию оподозрительных операциях вРосфинмониторинг.