С конца 2022 года Великобритания впервые за последние десятилетия имеет торговый профицит с Россией. Общий оборот торговли между странами упал более чем на 90%. Но нет ли в оставшихся 10% признаков российских незаконных финансовых операций?

Британская «прачечная» продолжает бесперебойно работать

Социальные сети

«Transparency International Россия» продолжает исследоватьроссийские внешнеэкономические связи на предмет отмывания денег и других незаконных финансовых операций. Предыдущие исследования показали,что в период с 2013 по 2022 годы примерно каждый десятый случай отмывания денег через торговлю из России оказался связан с британскими фирмами.

Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года контекст экономических отношений существенно изменился,причем в двустороннем порядке.

С одной стороны,государства,присоединившиеся к санкционным режимам,создали большое количество ограничений в отношениях с российскими контрагентами. И многие зарубежные фирмы ушли с российского рынка из-за репутационных и политических соображений.

С другой стороны, российские власти начали применять регуляторные практики,способствующие сохранению внешнеторговых потоков —фактически разрешили параллельный импорт (под этим словосочетанием кроется игнорирование законных интересов правообладателей) и эксперименты с оплатой международных сделок с использованием криптовалюты.

Весной 2022 года Федеральная таможенная служба России прекратила публикацию детальных экспортно-импортных,что в целом усложняет оценку влияния санкционных политик и выявления потенциальных поставок товаров двойного назначения. Поэтому нам чаще приходится изучать зеркальные данные — то как страны-партнёры отчитываются о полученных и отправленных в Россию товарах. Либо выявлять аномалии в торговле с третьими странами,чаще всего с теми странами,которые не присоединились к санкционным режимам и имеют общую границу с РФ.

Источник: Transparency International Russia (2024)

Кконцу IVквартала 2022 года Великобритания впервые имела торговый профицит сРоссией— отправила вРоссию больше товаров,чем получила изнее. Такая тенденция продолжилась ивследующие два года. Это объясняется впервую впервую очередь сокращением поставок энергоресурсов идрагоценностей изРоссии исохранением поставок понекоторым группам потребительских товаров вРоссию,например медикаментов.

Ноосталосьли пространство для незаконных операций иотмывания денег через торговлю между Россией иВеликобританией? Подобные практики были широко распространены до2022 года. Чтобы понять,какие изменения принесла война,мыпроанализировали торговые декларации при поставках между Великобританией иРФсначала 2022 года поконец 2023 года. Полноформатный анализ стал возможен как раз из-за существенного падения вколичестве поставок.

Лондонские иэдинбургские фирмы,зарегистрированные через посредников (general иlimited партнеров),уличенныевучастии всхемах отмывания денег ивпопытках контрабанды,по-прежнему используются для торговли сРоссией. Часть изних зарегистрирована поодному итомуже адресу или поадресу регистрации фирм,которые уже попали всанкционные списки.

Значительные экспортные поставки вРоссию проводится через шотландские фирмы— Scottish Limited Partnerships (SLPs),именно такой тип фирм ранее активно использовался всхемах отмывания денег. Вцелом наблюдается более активное использование впоставках посредников изтретьих стран иоплату запоставки невдолларах,евро или фунтах,авкитайских юанях. Этот паттерн,конечно,распространяется нетолько напоставки,связанные сВеликобританией.

Фирмы,зарегистрированные набританских заморских территориях,впервую очередь наБританских Виргинских иКаймановых островах,становятся хабом для закупок изРоссии энергоресурсов ииных товаров (незадолго довведения ограничений напоставки таких товаров). Идля отправок вРоссию товаров двойного назначения ипредметов роскоши.

Из-за пристального внимания кпрактически любой торговой поставке,напрямую связанной сРоссией,риски ибанальная экономическая целесообразность снижают вероятность попыток отмывания денег через торговлю,которые были распространены в2010 годы,доминимума. Часть изнемногих оставшихся внешнеторговых операций приходится на«поставки самим себе»,тоесть на ситуации,когда фирма-отравитель водной стране ифирма-получатель вдругой имеют одного итогоже текущего конечного бенефициара или бенефициара,который имел отношение кобеим фирмам вразные промежутки времени.

Эксперты по внешнеэкономической деятельности идругие посредники более всего заинтересованы сегодня впроведении операций параллельного импорта через ненедружественные страны и в поиске способов приобретения товаров двойного назначения. Иэтот ограниченный набор фирм ипосредников после начала 2022 года мог перейти кработе врежиме «одного окна»— одновременно и помогать отмывать деньги через торговлю,иучаствовать впоставках товаров двойного назначения и в контрабанде,ивтоже время вести обычную легальную экономическую активность.

Мыожидаем,что вближайшее время возможность платежей замеждународные сделки вкриптовалютах позволит скрыть существенную часть незаконных финансовых потоков,относящихся кторговле сРоссией.